必要書類

セイシェルでのオフショア法人設立には、法人設立を代行するすべての業者にデューデリジェンスを行う義務を課しています。 これは米国によるテロ防止の厳しい要求によって、OECDがオフショア各国にデューデリジェンスを強く求めていることによります。

この動きに対し、セイシェル政府は、オフショア法人の匿名性を失わずにオフショア国としての高い評価を維持するために、個人情報を政府に登録させず、その代わりにオフショア法人設立代行業者に個人情報を確認させることにしているようです。

セイシェル政府は、登記されたオフショア法人が明らかにテロリズムや犯罪にかかわっているとの証拠を他国から付きつけられない限り、設立代行業者に個人情報を照会することはありません。

当社はデューデリジェンスとして、あなたのIDと連絡先の証明が必要となります。

オフショア法人設立に必要な書類

具体的には、

１ 身分証明資料として、パスポートまたは運転免許証のコピー

２ 住所証明資料として、公共料金の請求書（携帯電話の請求書は認められません）のコピー

 これらの書類は、当社で保管されるのみで、セイシェル政府には提出されませんのでご安心ください。

銀行口座を同時に開設する場合

オフショア銀行に、オフショア法人口座を開設する場合には、あらかじめ次の書類を用意してください。

１ 身分証明資料として、パスポートの認証コピー

２ 住所証明資料として、公共料金の請求書（携帯電話の請求書は認められません）の英文証明書

２については、住所証明資料が英文の場合は元本で問題ないのですが、元本を郵送できない場合や元本が日本語の場合には、住所を英文に翻訳した証明書が必要です。

１も２も行政書士に発行してもらう必要があります。 行政書士に知り合いがいない場合には、「パスポート認証」というキーワードで検索すると、このような認証サービスを行っている行政書士がたくさんヒットしますので、その中から選んで認証コピーを依頼してください。